Checkliste | Auflage 2026

Kompakte Prüf-Checkliste zu § 261 StGB und dem Geldwäschegesetz (GwG).

Die Checkliste strukturiert Identifizierungs-, Dokumentations- und Meldepflichten, erläutert KYC-Anforderungen sowie Risikoeinstufung und Verdachtsmeldung (FIU / goAML).

Enthalten sind:

– Überblick zu Verpflichtetenkreis und Schwellenwerten

– strukturierte KYC-Prüfung und Aufbewahrungspflichten

– Risikobewertung nach Geschäftsprofil

– typische Fehlerquellen und Verdachtsfall-Ablauf

Kurz. Klar. Dokumentationsorientiert.